Dosarul a început de la o finanțare de 6 milioane de euro

Potrivit informațiilor comunicate de DIICOT, ancheta privește fapte care ar fi început în septembrie 2021. Procurorii susțin că trei persoane — doi cetățeni români și un cetățean italian — ar fi acționat coordonat pentru a obține bani de la oameni de afaceri cărora le promiteau acces la finanțări externe.

În cazul aflat acum în centrul anchetei, unui om de afaceri i-ar fi fost prezentată posibilitatea obținerii unui credit de 6 milioane de euro, condiționat de depunerea unei garanții.

Anchetatorii afirmă că victima a transferat peste un milion de euro, însă finanțarea promisă nu s-ar fi concretizat. Ulterior, ar fi fost propusă majorarea creditului la 15 milioane de euro, ceea ce a dus la transferul unei alte sume, de aproximativ 100.000 de euro.

DIICOT estimează prejudiciul total la peste 1,1 milioane de euro.

Cine este omul de afaceri care a reclamat situația

Presa a identificat persoana vătămată drept Răzvan Leu, om de afaceri din Buzău. Acesta a confirmat că a formulat plângerea penală care se află la baza investigației DIICOT.

Conform informațiilor publicate anterior despre plângere, Leu căuta finanțare pentru un proiect de afaceri, iar în acest context ar fi ajuns să discute cu Călin Georgescu.

Aici apare și numele lui Ionel Rusen.

Ce rol i se atribuie lui Ionel Rusen

Potrivit relatării prezentate în plângere și informațiilor publicate de News.ro, Călin Georgescu i l-ar fi prezentat lui Răzvan Leu pe Ionel Rusen drept un om de afaceri care putea facilita obținerea finanțării. Rusen ar fi făcut ulterior legătura cu cetățeanul italian Massimiliano Arena, prezentat ca reprezentant al unei entități financiare.

Astfel, rolul atribuit lui Rusen de anchetă și de persoana care a depus plângerea este cel de intermediar în mecanismul prin care ar fi trebuit obținută finanțarea.

Luni, înainte de ora 14:00, Ionel Rusen a fost adus la sediul DIICOT pentru audieri, fără să facă declarații la intrarea în instituție.

Cinci percheziții în București și Ilfov

Operațiunea DIICOT din 21 septembrie a inclus cinci mandate de percheziție domiciliară, puse în aplicare în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Călin Georgescu a fost oprit dimineață în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, pentru desfășurarea percheziției. Ancheta are și o componentă internațională, iar procurorii au solicitat informații din mai multe state, inclusiv Marea Britanie, Italia, Elveția și Letonia.

DIICOT a oferit noi detalii despre destinația banilor

În declarațiile oferite luni, reprezentanții DIICOT au susținut că o parte din bani ar fi fost destinată unei afaceri cu materiale prețioase. Procurorii au afirmat, de asemenea, că 100.000 de euro ar fi urmat să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a persoanei pe care anchetatorii o descriu drept liderul grupului, fiind prezentat chiar și un plan de cheltuieli. Aceste elemente reprezintă susținerile anchetatorilor în această etapă a dosarului și nu constituie o hotărâre judecătorească definitivă.

Ce urmează în anchetă

Persoanele vizate sunt audiate de procurorii DIICOT, iar ancheta continuă pentru stabilirea traseului banilor și a rolului fiecărei persoane.

Important: existența unei anchete, a unei percheziții sau a unor acuzații formulate de procurori nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Surse: DIICOT, AGERPRES, News.ro, HotNews, Știrile ProTV.